İstanbul-Kadıköy’deki Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek olan toplantı, saat 10.00’da başlayacak. Toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra hissedarlar, yatırımcılar ve şirketin idari personeli katılabilecektir.
Pay sahiplerimiz fiziki ortamın yanı sıra Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) aracılığıyla da online olarak Genel Kurulumuzu takip edebilecektir.
GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
DÖNEMİ: 01.01.2016 - 31.12.2016
TOPLANTI TARİHİ: 11.05.2017
BAŞLAMA SAATİ: 10.00
YER: Genel Müdürlük (Nida Kule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Kadıköy/İstanbul)
Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması
2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
2016 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363’ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması
Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması
Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
2016 yılı hesap döneminde 3’ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
2016 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi
“Ücretlendirme politikası” ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve müzakeresi.
Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Dilek ve temenniler
Kapanış